本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　襄陽博亞精工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日在指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2020年度股東大會的通知》（公告編號：2021-010）。經事后審核發現，原通知“附件3：參加網絡投票的具體操作流程”中網絡投票時間及“提案編碼8”有誤，現更正如下：

更正前：二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2021年5月7日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年5月7日（現場會議召開當日）9:15-15:00。

　　提案編碼8：《關于公司2021年度董事、監事薪酬方案的議案》

更正后：二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2021年5月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年5月18日（現場會議召開當日）9:15-15:00。

　　提案編碼8：《關于公司2021年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　除上述更正內容外，公告中的其他內容不變。更正后的通知全文請見附件，因本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　附件：《關于召開2020年度股東大會的通知（更正后）》

特此公告。

襄陽博亞精工裝備股份有限公司

董事會

2021年5月15日